Arquivo da Tag: "LAVAGEM DE DINHEIRO"
12
09

Defesa de Lula recorre na segunda instância de sentença no caso do triplex

1Por Letycia Bond

Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou, na noite de ontem (11), no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), um pedido de recurso contra a sentença do juiz federal Sérgio Moro no caso do triplex do Condomínio Solaris, localizado no município de Guarujá (SP). Lula foi condenado, em julho, a nove anos e seis meses de prisão, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. (mais…)

26
04

PF desarticula quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro

1Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (26) a Operação Perfídia para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas com ramificações em pelo menos cinco países.

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17
03

Lava Jato completa três anos de investigações com 260 acusados criminalmente

Polícia Federal chega à sede da Construtora Odebrecht, na 23ª fase da Operação Lava Jato Rovena Rosa/Arquivo Agência Brasil

Polícia Federal chega à sede da Construtora Odebrecht, na 23ª fase da Operação Lava Jato Rovena Rosa/Arquivo Agência Brasil

Por Danyele Soares

Radiojornalismo

Nesta sexta-feira (17), a maior operação de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro do país completa três anos. Tudo começou com quatro investigações da Polícia Federal: Dolce Vita, Bidone, Casablanca e Lava Jato. As três primeiras são nomes de filmes clássicos, escolhidos de acordo com o perfil de cada doleiro investigado. A última fazia referência a uma  lavanderia e a um posto de combustíveis em Brasília, que eram usados pelas organizações criminosas. Desde então, já se foram 38 fases da Operação Lava Jato. Nesse período, os investigadores apuraram fatos relacionados a empreiteiras, doleiros, funcionários da Petrobras e políticos.

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21
09

Dilma afirma que atacam Lula ‘de maneira muito golpista’

1No primeiro ato público de campanha desde que foi retirada definitivamente da Presidência da República, Dilma Rousseff prestou solidariedade ao antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou réu na Lava Jato, acusado pelo Ministério Público Federal do Paraná de corrupção e lavagem de dinheiro.

“Primeiro atacaram a mim, agora estão atacando o Lula e fazem isso de maneira muito golpista”, discursou, em comício ao lado da candidata do PCdoB à prefeitura do Rio de Janeiro, deputada Jandira Feghali. “Mas nosso povo é capaz de lutar e resistir”, afirmou Dilma. (mais…)

15
09

FHC afirma ser cauteloso e que é preciso ver o que diz a Justiça sobre Lula

1Os principais líderes do PSDB optaram pela discrição ao comentar a denúncia apresentada na quarta-feira, 14, pelo Ministério Público contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da Operação Lava Jato. “Sou uma pessoa cautelosa, é preciso ver o que diz a Justiça”, afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de um encontro com o candidato do partido à prefeitura do Rio, Carlos Roberto Osório, com quem almoçou no Jockey Clube do Rio. “O presidente Lula passa por um momento difícil”, completou. (mais…)

10
08

Lava Jato: MPF denuncia 11 por desvio de verbas; PF prende acusado em São Paulo

Agentes da Polícia Federal durante a Pripyat no Rio, ação que originou a Operação Irmandade   Tomaz Silva/Agência Brasil

Agentes da Polícia Federal durante a Pripyat no Rio, ação que originou a Operação Irmandade
Tomaz Silva/Agência Brasil

Por Vitor Abdala

Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (10) 11 pessoas à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Eles são acusados pelo MPF de usar empresas de fachada para emitir notas fiscais frias a grandes construtoras, como a Andrade Gutierrez, durante as obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014, da Ferrovia Norte-Sul e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

01
08

MPF denuncia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção e organização criminosa

1Por Elaine Patricia Cruz

Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (1º) à Justiça o ex-ministro Paulo Bernardo pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Paulo Bernardo é acusado de receber recursos de um esquema de fraudes no contrato para gestão de empréstimos consignados no Ministério do Planejamento. Se a Justiça receber a denúncia, o ex-ministro torna-se réu e responderá a processo.

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01
06

Mudanças no CNPJ aumentam o cerco à lavagem de dinheiro

1

Agência Brasil

As alterações no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) que entram em vigor hoje (1º) têm como objetivo auxiliar no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União no início de maio e atualizam normas anteriores que tratavam do cadastro, com novos disciplinamentos.

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05
05

Justiça espanhola manda deter russos ligados a Putin para investigação

1A Justiça da Espanha mandou deter dois oficiais russos com ligações junto ao Kremlin para que sejam questionados sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Um juiz da Corte federal, cujo nome não foi revelado, mandou emitir um mandado de prisão internacional contra Nikolai Aulov, diretor adjunto da agência de controle de narcóticos da Rússia, e Vladislav Reznik, vice-presidente do comitê de mercados financeiros da Câmara russa. Os dois são vistos como aliados do presidente russo, Vladimir Putin.

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03
05

Juíza remete autos de processo contra Lula para Sérgio Moro

Ex-presidente Lula é acusado pelo MP de São Paulo de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica Rovena Rosa/Agência Brasil

Ex-presidente Lula é acusado pelo MP de São Paulo de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica Rovena Rosa/Agência Brasil

Por Daniel Mello

Agência Brasil

A 4ª Vara Criminal de São Paulo enviou os autos do processo que apura se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara Federal de Curitiba (PR). A remessa foi feita na última quinta-feira (28). Na ação, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia e pediu a prisão preventiva de Lula sob a acusação de que o ex-presidente é o proprietário oculto de um apartamento tríplex no Guarujá, litoral paulista.

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